Potrivit unui comunicat de presa publicat de ANAF, inspectorii antifrauda fiscala au stabilit un prejudiciu de 24 milioane de euro reprezentand taxa pe valoare adaugata (TVA ) aferenta comercializarii de legume si fructe de catre lanturile de retail de la noi din tara. Prejudiciul a fost identificat pe o perioada de mai mult de doi ani, incepand cu 2012 si pana in prezent.
Sistemul de fraudare a functionat pe doua paliere. Pe de o parte era vorba de 58 de societati ,,fantoma”, fara active si constituite in baza unor persoane cu situatie materiala deficitara (cetateni romani sau arabi) care primeau intre 100-200 lei / firma. Aceste firma asigurau circuitul fraudulos , respectiv facturau in vederea mentinerii unei aparente legale a firmelor din al doilea palier. Astfel ca societatile fantoma fie nu declarau obligatiile fiscale, fie intrau in insolventa.
Timp de doi ani si jumatate , au fost aduse la noi in tara 28 de tiruri de fructe si legume, aproximativ 580 de tone care au facut obiectul acestei fraude in ceea ce priveste taxarea inversa. Companiile care au luat parte in acest circuit sunt Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image.
